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disposiciones consolidadas:
BOE-A-2010-6737
Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
Estado:
VIGENTE
Fecha de Publicación:
2010/04/29
Rango:
Ley
Departamento:
Jefatura del Estado
Origen:
Estatal
Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.
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Los sujetos obligados podrán aplicar, en los supuestos y con las condiciones que se determinen reglamentariamente, medidas simplificadas de diligencia debida respecto de aquellos clientes, productos u operaciones que comporten un riesgo reducido de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo.